本網(wǎng)訊 （熊毅 通訊員 王廳 曹新菊）今年5月15日是第十一個全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，活動主題是“與民同心，為您守護”。當天，鄂州警方公布三起典型案例，彰顯公安機關打擊經(jīng)濟犯罪的堅定決心。
團伙詐騙銀行承兌匯票 獲刑7年至15年
2014年5月28日，鄂州某公司向鄂州市公安局報案：上海某公司業(yè)務員偽造鄂州某公司財務部承兌匯票收訖專用章用于騙取銀行承兌匯票，數(shù)額較大。
根據(jù)指示，鄂州市公安局西山分局經(jīng)偵大隊成立專案組對該案展開全面?zhèn)刹椤?/p>
由于上海某公司早在2013年9月解散，法人代表林某潛逃國外，主要骨干紛紛藏匿，案件偵破難度大。
“在17個月的長線周期里，我們多次輾轉上海、福建、新疆、河南、江蘇等地調(diào)查取證，形成案卷資料20宗！”專班民警克服各種困難，最終成功鎖定以林某為首的犯罪團伙詐騙鄂州某公司承兌匯票26張計2.5億元的犯罪事實。
2014年12月1日，專班民警在市局相關部門的協(xié)助下，冒著零下15度的嚴寒在遼寧營口蹲守，將犯罪嫌疑人吳某抓獲。通過順線追蹤，專班民警又將另一重要犯罪嫌疑人王某抓獲。
民警趁熱打鐵，向林某及其家屬闡明國內(nèi)“獵狐”行動的利好政策，規(guī)勸其盡早回國投案自首。2014年12月15日，林某主動回國向鄂州警方投案。警方經(jīng)過努力，為鄂州某公司挽回經(jīng)濟損失5000余萬元。
2019年6月20日，湖北省高級人民法院二審宣判，以林某為首的詐騙犯罪團伙4人分別獲刑7年至15年。
多手段變相非法吸收資金 案件被移送審查起訴
2019年10月至12月，鄂州警方接到多名群眾報案稱：湖北某公司名下經(jīng)營的多間美發(fā)店員工在顧客到店內(nèi)消費時，以高利息為誘餌，向到店顧客借款。
經(jīng)調(diào)查，該公司未經(jīng)銀行批準，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會多名不特定對象吸收資金，相關借款無法按期兌付，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。
鄂州警方于2019年12月12日對該公司立案偵查，并于當年12月13日將該公司法人代表、總經(jīng)理2人刑事拘留。
警方進一步查明，該公司自2016年6月成立以來，通過公司名下的多間美容美發(fā)店員工，向社會不特定對象承諾在一定期限內(nèi)還本付息吸收資金，同時推出店股和多種類別的返利卡，以投資入股經(jīng)營、定期返還投資本金、承諾消費全返等變相手段非法吸收資金。
經(jīng)第三方審計機構對該公司賬目進行司法審計，該公司目前尚欠店股本金、借款、返利卡等多項卡本金合計達4200余萬元。
據(jù)辦案民警介紹，犯罪嫌疑人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百六十二條之規(guī)定，目前該案已移送審查起訴。
警方提示：根據(jù)我國相關法律法規(guī)規(guī)定，非法集資不受法律保護。
虛開增值稅專用發(fā)票 首名境外逃犯廈門落網(wǎng)
2014年2月至2017年底，時任某貿(mào)易有限公司法人代表的楊某某（女，福建泉州人，35歲）接受多家虛開增值稅專用發(fā)票，并利用增值稅專用發(fā)票騙取國家出口退稅，涉案價值6800余萬元。
2017年11月8日，鄂州警方對該案立案偵查。2018年3月19日，楊某某從泉州機場出逃境外。2018年4月4日，鄂州警方對楊某某網(wǎng)上追逃。
“為打開‘獵狐’追逃工作局面，我們先后到外省市追逃專班學習取經(jīng)，并結合鄂州市實際制定專門針對楊某某的追逃方案！”專班民警說。
2020年1月初，經(jīng)過專班民警王成、汪學劍長期不懈努力，楊某某表示愿意投案。但此時，一場突如其來的新冠肺炎疫情，讓原本順利的投案工作陷入困境。
為使追逃工作順利進行，王成、汪學劍兩人在疫情期間，除參加疫情防控工作外，還不間斷與楊某某及其家屬保持聯(lián)系。
4月底，王成、汪學劍主動與湖北省公安廳經(jīng)偵總隊“獵狐”追逃辦、鄂州市疫情防控指揮部、廈門市疫情防控指揮部、廈門市公安局、高崎機場邊防等多個部門發(fā)函匯報溝通此事，最終得到了上述部門的大力幫助。
4月29日19時許，楊某某乘坐航班抵達廈門高崎機場。機場邊防檢查站外，王成、汪學劍與廈門市防疫指揮部工作人員、廈門市公安局民警、機場出入境、邊防人員穿著防護服集體等候。在各部門的通力合作下，楊某某成功到案。這是“獵狐2020”專項行動開展以來鄂州警方抓獲的首名境外逃犯。
編輯：曉穎
